像管理主产品一样管理它们

　　作为长期深耕于刑事辩护与企业合规领域的法律工作者，我近期在头条号（刑事大白话）持续关注了多个行业的涉刑风险，包括油气开采、工程建设、日化、化纤等领域的“靠企吃企”问题（参考网页相关文章）。

　　本报告旨在用最直白的语言，结合近年来的司法实践与新型作案手法，为你揭开化学原料行业“靠企吃企”的面纱，并提供切实可行的合规建议。

　　总工程师或研发负责人，在国企或大厂任职期间，利用公司资源研发出新工艺，却以个人名义申请专利，或者将该技术“授权”给外部关联公司使用，收取高额“技术咨询费”或“专利使用费”。

　　我在公司上班，用公司的实验室和钱，研发了一个新药方。研发成功后，我把专利写成我儿子的名字。然后公司要用这个药方，还得给我儿子交专利费。

　　。高管离职前，将核心技术拆解成若干外围专利进行布局，离职后通过新公司生产类似产品，利用专利壁垒限制原公司的发展，或者进行“专利讹诈”。

　　虚构研发项目，或者将本应由个人承担的设备、试剂费用，通过虚开发票的方式在公司报销。

　　设立“皮包研究院”。高管控制一家外部咨询公司，与原单位签订虚假的“技术开发合同”，将巨额研发资金转入该咨询公司，资金体外循环后被瓜分。

　　采购人员与供应商勾结，采购纯度不达标或含有杂质的原料。虽然这可能导致产品质量波动或设备损耗，但采购人员能拿到高额回扣。

　　大白线%纯度的乙醇，我买来的是95%的工业酒精。虽然反应收率低了，设备还容易堵，但我买的便宜，中间的差价和回扣进了我的口袋。

　　。供应商为了获得某特定化学原料的独家供应权，向采购高管输送利益，导致企业丧失比价权。

　　采购负责人通过亲属代持股份，控制一家贸易公司，作为中间商连接工厂和真正的生产厂家。贸易公司赚取的差价即为高管的隐性收入。

　　化工生产过程中，除了主产品，往往伴随着高价值的副产品（如氢气、蒸汽、特定馏分）。

　　化工生产中常产生氢气、蒸汽或特定的中间体。这些副产品往往具有很高的经济价值。生产主管通过不入账或低价处置的方式，将这些副产品卖给特定关系人。

　　我们厂生产A产品，顺带产生很多氢气。这氢气本来是宝，但我把它免费或者低价给了亲戚的加氢站用。这不就是偷气吗？

　　。在节能改造项目中，高管与节能公司勾结，虚增节能设备价格，将差额套取，而所谓的节能效益往往通过牺牲产品质量或增加安全隐患来实现。

　　这是化学原料行业最具特色、也是风险最高的环节。化工生产必然产生废酸、废碱、废溶剂等危险废物。处置危废成本极高，且需要严格资质。

　　。企业需要支付高额费用请有资质的公司处理危废。高管利用职权，将处置权给报价低但有利益输送的公司（甚至无资质的黑作坊），从中收取回扣。

　　大白线块。我找了个没资质的小作坊，报价2000块，但我跟老板说要2500块。省下的500块和省下的1000块处置费，我们俩分了。至于小作坊怎么处理？那是以后的事（通常是一埋了之，造成环境污染）。

　　。将危废谎报为“副产品”或“原料”，低价卖给特定关系人，关系人再高价倒卖或非法处置。这种行为往往触犯环境污染罪，刑期很重。

　　虚报危废产生量，套取国家的环保补贴资金，或者与处置公司合谋，通过虚假运输联单套取处置费用。

　　销售高管利用内部信息，将产品低价卖给特定关系人控制的贸易公司，再由贸易公司转手高价卖出；或者在原材料价格低位时，利用职务之便，高价采购关联公司的库存，帮助关联公司高价套现。

　　数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

　　数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

　　造成特别严重后果的（通常指损失数额巨大或导致企业破产），处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　在危废处置环节，如果通过暗管、渗井排放，或者将危废交给无资质单位处置，造成环境污染。

　　违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质。

　　发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　为了掩盖“托盘贸易”或虚假的危废处置费用，虚开增值税专用发票用于抵扣税款或平账。

　　针对化学原料行业的特殊性（高危、高技术、高副产价值），我提出以下“五道防火墙”建议：

　　建立严格的知识产权归属制度。明确员工在职期间的所有研发成果归公司所有，禁止个人申请专利。对核心工艺数据实行“分段管理”，核心配方由不同的人掌握不同部分，离职时进行严格的脱密期管理和竞业限制审查。

　　这是合规的红线。必须建立危废管理电子台账，对危废的产生、贮存、转移、处置全过程进行GPS跟踪和视频监控。

　　将危废交给无资质的单位。定期对处置单位进行飞行检查，防止“挂靠”或“转包”。

　　将氢气、蒸汽、废酸等副产品纳入正式的资产管理体系，像管理主产品一样管理它们。建立公开的竞价拍卖平台，杜绝私下处置。

　　建立大宗原料和产品的价格监测系统。采购价格和销售价格必须与市场公允价格进行定期比对。对于偏离市场价超过一定幅度（如5%-10%）的交易，系统自动预警，必须由高层审批并说明理由。

　　设立独立的举报渠道，对举报危废违规、重大安全事故隐患的员工给予重奖。同时，企业应提前建立刑事合规体系，一旦发生员工涉案，能够证明企业已尽到管理职责，争取单位免责或从轻处罚（参考“合规不起诉”制度）。

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